Cómo las ganancias ilícitas buscan infiltrarse en la economía, ocultar su origen y convertirse en poder. El lavado de activos no es una operación inocente de contabilidad ni un simple movimiento de dinero. Es el esfuerzo deliberado por ocultar el origen criminal de unos recursos y presentarlos ante la sociedad como si fueran fruto legítimo […]
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COLOMBIA PERDIÓ LA CONFIANZA INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
29
Sep
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El Grupo Egmont es una organización que facilita la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. Trabaja en la lucha contra el lavado de activos y la financiación de organizaciones multicrimen. Pegasus, software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es un instrumento tecnológico sofisticado de […]